viernes, 17 de junio de 2016

Metieron preso al ex banquero que denunció a Clarín y Prat-Gay por fugar dinero

Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la banca internacional JP Morgan, fue detenido por la Policía Federal luego de que el juez federal Sebastián Ramos ordenara su arresto para ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por "fraude bancario, robo de identidad agravado y fraude", según informa Télam.
La detención del ex directivo del JP Morgan fue anunciada por el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado de prensa y su extradición está estipulada para el 22 de junio, día en el que abordará un vuelo de American Airlines , acompañado por dos agentes del FBI.
Arbizu es el hombre que aseguró que en el incendio de Iron Mountain se quemó el 60% de las cajas con información de la entidad bancaria internacional y que el ahora ministro de Haciendo y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue un "facilitador" para maniobras de evasión.
El año pasado, cuando expuso ante la bicameral que investigaba a 4040 de argentinos con cuentas en la sede del HSBC de Suiza, le dijo al entonces diputado Ricardo Buryaile, actual ministro de Agricultura y amigo de Prat Gay: "Yo le puedo decir el nombre de diez banqueros que usaba Prat Gay para sacar plata afuera".
Según el arrepentido, la mayor parte del dinero fugado salió a través de bancos como Citibank, UBS, Credit Suisse, Santander, HSBC, BBVA y Goldman Sachs, además de JP Morgan.
Arbizu permanecerá alojado en la División Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales hasta tanto se concrete su entrega a las autoridades norteamericanas para ser trasladado a Nueva York.
La verdadera causa de la detención y extradición de Arbizu son los nombres de a quienes denunció en 2008 de fuga de dinero a paraísos fiscales a través de la JP Morgan por unos 400 millones de dólares, solamente entre 2006 y 2008. Muchos de esos evasores y lavadores son empresarios muy cercanos al actual gobierno. La suerte de Arbizu durante la administración Cambiemos no podía ser otra: la cárcel.
Recordemos parte de la lista que reveló Arbizu, publicada por Jorge Lanata en el desparecido diario Crítica, con la cantidad de dinero fugado del  país (en dólares):
* Ernestina Laura Herrera de Noble / 32407608.00 / (154.482.039,49)
* Aranda José & Noemí Alma / 32407608.00 / (5.526.415,00)
* Grupo Clarín Services LLC / 32407608.00 / (3.766.877,90)
* Grupo Clarín SA / 32407608.00 / (3.596.810,12)
* Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera / 32407608.00 / (2.331.423,35)
* Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera / 32407608.00 / (2.320.179,39)
* Héctor Horacio Magnetto / 32407608.00 / (1.299.574,88)
* Ernestina Laura Herrera de Noble Trust / 32407608.00 / (249.131,49)
* José Antonio Aranda / 32407608.00 / (7.963,88)
* Felipe Noble Herrera / 32407608.00 / (4.464,24)
* Radio Mitre / 32407608.00 / (541,66)
* Artes Gráficas Rioplatense SA / 33438808.00 / (1.853.937,18)
* Multicanal / 33438808.00 / (757,96)
* Eduardo & Mariana Costantini / 38246708.00 / (868.833,89)
* Nordelta S.A. / 38246708.00 / (800.766,91)
* Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours / 38246708.00 / (254.027,76)
* Fundación Eduardo Costantini / 38246708.00 / (1.445.221,71)
* Eduardo F. Costantini Jr. / 38246708.00 / (110.000)
* The Costantini Film Company LLC / 38246708.00 / (60.632,69)
* Tomás Costantini / 38246708.00 / (5.783,66)
La lista también incluye a petroleros, la fundación de derechas Friedrich A. Von Hayek, la fundación del Instituto Leloir, MercadoLibre, frigoríficos y fondos de inversión agropecuarios, entre otros.
La detención de Arbizu ocurrió un día después que Diputados le diera media sanción al proyecto de ley de Cambiemos que, entre otra decena de cosas, pasa a la órbita de Alfonso Prat-Gay la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de investigar estas maniobras delictivas.
Prat-Gay trabajó en la JP Morgan en Nueva York, Londres y Buenos Aires, llegando a ser su director de Estrategia de Tipos de Cambio en la capital inglesa.
Más:
La Nación salió a defender a los fugadores en una insólita editorial

1 comentarios:

Prol dijo...

Que la lista la facilitó Arbizu es exacto. Que luego fue difundida por Lanata es exacto. Pero utilizar la expresión "según Arbizu", relativiza la información a la credibilidad sin necesidad desde que el Juez interviniente en la causa ordenó allanar las oficinas del JP Morgan, se dirigió a la oficina indicada por Arbizu, secuestró la computadora señalada por Arbizu y encontró los registros que corroboran la denuncia punto a punto (no me puse a buscar la fuente de mis afirmaciones, pero fue en una nota de Verbitsky). Un abrazo.

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